제주은행

1. 일 시 : 2025년 2월 5일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 제주특별자치도 제주시 1100로 3351(노형동), 제주은행 본점 5층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 의결사항

1) 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2) 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 이희수)

3) 제 3호 의안 : 은행장 선임의 건 (후보 이희수)

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제 542 조의 4 제 3 항에 의거 경영참고사항 등을 당행, 금융위원회, 한국거래소 및

한국예탁결제원에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인 및 증명서 첨부), 대리인의 신분증

6. 전자투표에 관한 사항

당행은 「상법」 제 368 조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하고 있으며,

이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로

의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 1월 26일(일) 09시 ~ 2025년 2월 4일(화) 17시

(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

※주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

기권으로 처리

7. 기타사항

임시주주총회 개최 전 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

※ 당행의 지배구조내부규범 제 45 조 및 임원후보추천위원회 규정 제 6 조 등에 따라 최고경영자 후보

추천내역을 당행 및 전국은행연합회 홈페이지에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.