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제52기 정기주주총회 소집공고

작성일: 2012-03-08

제52기 정기주주총회 소집공고

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당행은 상법 제365조 및 정관 제23조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제52기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2012년 3월 23일(금) 오전 10:30

2. 장 소 : 제주시 이도1동 1349번지 제주은행 본점 4층 중회의실

3. 회의목적사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 기타보고

나. 의결사항
1) 제1호의안 : 제52기(2011.1.1 - 2011.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 아닌 이사(사내이사) - 제3-2호 : 사외이사 아닌 이사(기타비상무이사) - 제3-3호 : 사외이사
4) 제4호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
5) 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
	금번 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거, 한국예탁결제원이 주주들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 주주총회 개최장소에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 등의 비치
	상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항 등을 당행 본지점에 비치하고, 금융감독원과 한국거래소의 전자공시시스템 및 당행 홈페이지에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
	- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
	- 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 당행은 사외이사 모범규준 제10조에 의거 사외이사후보추천 절차 등의 추천내역을 전국은행연합회 홈페이지에 공시하였으므로, 참조하여 주시기 바랍니다.

2012년 3월 8일
(주) 제 주 은 행
대표이사 허 창 기 (직인생략)

이사 후보 약력 등

성 명 (생년월일)	주 요 약 력	추천인	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주 와의 관계	임기	비고
허 창 기 (1955.03.20)	- 신한은행 부행장 - 제주은행 은행장(현)	은행장 후보추천 위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	1년	사내이사 후보 [중 임]
최 병 옥 (1949.10.10)	- 강원은행 상무 - 쌍용자동차(주) 감사 - 조흥은행 상무 - 제주은행 사외이사(현)	사외이사 및 감사위원 후보추천 위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	1년	사외이사 감사위원 후보 [중 임]
고 성 효 (1951.05.23)	- 제주대학교 경상대학 학 장 - 제주대학교 회계학과 교 수(현) - 제주은행 사외이사(현)	사외이사 및 감사위원 후보추천 위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	1년	사외이사 감사위원 후보 [중 임]
이 동 환 (1959.09.18)	- 신한은행 여의도종합금 융 센터장 - 신한은행 자금시장본부 상무 - 신한금융지주회사 부사 장보(현)	이사회	해당사항 없음	임 원	1년	기타 비상무이사 후보

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