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제53기 정기주주총회 소집공고

작성일: 2013-03-06

제53기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당행은 상법 제365조 및 정관 제23조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제53기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2013년 3월 21일(목) 오전 10:30

2. 장 소 : 제주시 오현길 90번지 제주은행 본점 4층 중회의실

3. 회의목적사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 기타보고

나. 의결사항
1) 제1호의안 : 제53기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (2명) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (4명) - 제3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건 (1명)
4) 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 사내이사인 감사위원 선임의 건 (1명) - 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (2명)
5) 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
	금번 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거, 한국예탁결제원이 주주들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 주주총회 개최장소에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 등의 비치
	상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항 등을 당행 본지점에 비치하고, 금융감독원과 한국거래소의 전자공시시스템 및 당행 홈페이지에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
	- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
	- 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 당행은 사외이사 모범규준 제10조에 의거 사외이사후보추천 절차 등의 추천내역을 전국은행연합회 홈페이지에 공시하였으므로, 참조하여 주시기 바랍니다.

2013년 3월 6일
(주) 제 주 은 행
대표이사 허 창 기 (직인생략)

이사 후보 약력 등

성 명 (생년월일)	주 요 약 력	추천인	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주 와의 관계	임기	비고
허 창 기 (1955.03.20)	- 신한은행 부행장 - 제주은행 은행장(현)	은행장 후보추천 위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	1년	사내이사 후보 [중 임]
정 희 식 (1957.03.03)	- 한국은행 인사경영국장 - 한국은행 커뮤니케이션국 주임교수	감사위원 후보추천 위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	3년	사내이사 감사위원 후보 [신 규]
최 병 옥 (1949.10.10)	- 쌍용자동차 감사 - 제주은행 사외이사(현)	사외이사 및 감사위원 후보추천 위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	1년	사외이사 감사위원 후보 [중 임]
고 성 효 (1951.05.23)	- 제주대학교 경상대학 학장 - 제주대학교 회계학과 교수(현) - 제주은행 사외이사(현)	사외이사 및 감사위원 후보추천 위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	1년	사외이사 감사위원 후보 [중 임]
박 원 순 (1954.08.18)	- 대한민국민단중앙본부직원위원 - 일본 호월 대표이사(현) - 제주은행 사외이사(현)	사외이사 후보추천 위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	1년	사외이사 후보 [중 임]
김 병 균 (1946.10.22)	- 기술신용보증기금 이사장 - 대한투자신탁증권 대표이사 - 케이시그린에너텍 대표이사(현)	사외이사 후보추천 위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	2년	사외이사 후보 [신 규]
이 신 기 (1956.07.12)	- 신한은행 부행장보(전무) - 신한금융지주회사 부사장(현)	이사회	해당사항 없음	임 원	1년	기타비상무 후보 [신 규]

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