제주은행

제55기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당행은 상법 제365조 및 정관 제23조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제55기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아        래 -

• 1. 일 시 : 2015년 3월 24일(화) 오전 10:30
• 2. 장 소 : 제주시 오현길 90번지 제주은행 본점 4층 대회의실
• 3. 회의목적사항
  • 가. 보고사항
    • 1) 감사보고
    • 2) 영업보고
    • 3) 기타보고
  • 나. 의결사항
    • 1) 제1호의안 : 제54기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표
      승인의 건
    • 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
    • 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건
      • - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건 (3명)
      • - 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (1명)
    • 4) 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
      • - 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (2명)
    • 5) 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
• 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
  • 금번 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거, 한국예탁결제원이 주주들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 주주총회 개최장소에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
• 5. 경영참고사항 등의 비치
  • 상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항 등을 당행 본지점에 비치하고, 금융감독원과 한국거래소의 전자공시시스템 및 당행 홈페이지에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.
• 6. 주주총회 참석시 준비물
  • - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
  • - 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
• ※ 당행은 사외이사 모범규준 제10조에 의거 사외이사후보추천 절차 등의 추천내역을 전국은행연합회 홈페이지에
  공시 하였으므로, 참조하여 주시기 바랍니다.

2015년 3월 9일

(주) 제 주 은 행

대표이사 이 동 대 (직인생략)