제주은행

제59기 정기주주총회 소집공고

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사의 제59기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

• 1. 일 시 : 2019년 3월 26일(화) 오전 9시
• 2. 장 소 : 제주시 오현길 90번지 제주은행 본점 4층 대회의실
• 3. 회의목적사항
  • 가. 보고사항
    • 1) 감사보고
    • 2) 영업보고
    • 3) 기타보고
  • 나. 의결사항
    • 1) 제1호의안 : 제59기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
    • 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
    • 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건
      • - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 박용욱)
      • - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보 김학주)
      • - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 이상훈)
      • - 제3-4호 : 기타비상무이사(비상임이사) 선임의 건 (후보 박성현)
    • 4) 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 김동욱)
    • 5) 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
    • - 제5-1호 : 사내이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 박용욱)
    • - 제5-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 이상훈)
    • 6) 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  • 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    • 금번 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 주주총회 개최장소에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
  • 5. 경영참고사항 등의 비치
    • 상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항 등을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
  • 6. 주주총회 참석시 준비물
    • - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
    • - 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 증명서 첨부), 대리인의 신분증
  • ※ 당사는 임원후보추천위원회규정 제7조에 따라 은행장 및 사외이사 후보추천 내역을 당사 및 전국은행연합회 홈페이지에 공시하였으며 상세 내용은 해당 공시를 참고바랍니다.

  2019년 3월 7일

  (주) 제 주 은 행

  대표이사 서 현 주(직인생략)

  이사 후보 약력 등

  이사후보 약력

  성 명 (생년월일)	주 요 약 력	추 천 인	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주 와의 관계	임 기	비 고
  박용욱 (1963-04)	- 김&장 법률사무소 고문(현) - 금융감독원 소비자보호총괄국국장	임원 후보추천 위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	2년	사내이사 감사위원 후보 [신규선임]
  김학주 (1954-01)	- 아주캐피탈 부사장 - 신한은행 부행장	임원 후보추천 위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	1년	사외이사 후보 [재선임]
  이상훈 (1969-03)	- (주)타카라코우교우 대표(현) - 관동 제주도민협회 회장(현)	임원 후보추천 위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	1년	사외이사 후보 [재선임]
  김동욱 (1958-08)	- 제주대 회계학과 교수(현) - 대한회계학회 부회장(현)	임원 후보추천 위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	1년	사외이사 후보 [재선임]
  박성현 (1965-11)	- 신한금융지주 전략기획팀 본부장(현) - 신한은행 기관고객부장	이사회	해당사항 없음	임직원	1년	비상임이사 후보 [신규선임]