제주은행

제60기 정기주주총회 소집공고

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사의 제60기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

• 1. 일 시 : 2020년 3월 25일(수) 오전 9시
• 2. 장 소 : 제주특별자치도 제주시 오현길 90(이도일동) 제주은행 본점 4층 대회의실
• 3. 회의목적사항
  • 가. 보고사항
    • 1) 감사보고
    • 2) 영업보고
    • 3) 기타보고
  • 나. 의결사항
    • 1) 제1호의안 : 제60기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
    • 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건
      • - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 서현주)
      • - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보 이상훈)
      • - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 변영철)
      • - 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보 이원호)
      • - 제2-5호 : 기타비상무이사(비상임이사) 선임의 건 (후보 박성현)
    • 3) 제3호의안 : 은행장 선임의 건 (후보 서현주)
    • 4) 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 정순여)
    • 5) 제5호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 이상훈)
    • 6) 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
• 4. 경영참고사항 등의 비치
  • 상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항 등을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
• 5. 주주총회 참석시 준비물
  • - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
  • - 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 증명서 첨부), 대리인의 신분증
• 6. 전자투표에 관한 사항
  • 당사는 「상법」 제368 조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
  • 가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
  • - 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
  • 나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 15일(일) ~ 2020년 3월 24일(화)
  • - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
  • (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
  • 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인임을 확인 후 의안별 의결권 행사
  • - 주주확인용 공인인증서의 종류
  • : 증권거래용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서, 은행·증권 범용 공인인증서
  • 7. 기타사항
    • - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 발열검사가 진행되며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 또한, 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
    • - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체 없이 재공시할 예정입니다.
  • ※ 당사는 임원후보추천위원회규정 제7조에 따라 은행장 후보 추천내역과 사외이사 후보 추천내역을 당사 및 전국은행연합회 홈페이지에 공시하였으며 상세 내용은 해당 공시를 참고바랍니다.

  2020년 3월 10일

  (주) 제 주 은 행

  대표이사 서 현 주(직인생략)

  이사 후보 약력 등

  이사후보 약력 등

  성 명 (생년월일)	주 요 약 력	추 천 인	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주 와의 관계	임 기	비 고
  서현주 (1960-07)	- 제주은행 은행장(현) - 신한은행 부행장	임원 후보추천 위원회	해당사항 없음	자회사 CEO	1년	사내이사 후보 [재선임]
  이상훈 (1969-03)	- (주)타카라코우교우 대표(현) - 관동 제주도민협회 회장(현)	임원 후보추천 위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	1년	사외이사 후보 [재선임]
  변영철 (1969-02)	- 제주대 컴퓨터공학 교수(현)	임원 후보추천 위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	1년	사외이사 후보 [재선임]
  이원호 (1959-05)	- 신한신용정보 대표이사 - 신한은행 부행장보	임원 후보추천 위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	2년	사외이사 후보 [신규선임]
  정순여 (1970-02)	- 제주대 회계학과 교수(현)	임원 후보추천 위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	2년	사외이사 후보 [신규선임]
  박성현 (1965-11)	- 신한금융지주 상무(현)	이사회	해당사항 없음	임직원 (상무)	1년	비상임이사 후보 [재선임]