제주은행

제63기 정기주주총회 소집공고

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사의 제63기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

• 1. 일 시 : 2023년 3월 22일(수) 오전 9시
• 2. 장 소 : 제주특별자치도 제주시 1100로 3351(노형동) 제주은행 본점 5층 대회의실
• 3. 회의목적사항
  • 가. 보고사항
    • 1) 감사보고
    • 2) 영업보고
    • 3) 기타보고
  • 나. 의결사항
    • 1) 제1호 의안 : 제63기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
    • 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    • 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
      • - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 박찬호)
      • - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보 이원호)
      • - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 강영순)
      • - 제3-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보 김정희)
      • - 제3-5호 : 기타비상무이사(비상임이사) 선임의 건 (후보 김일환)
    • 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 정순여)
    • 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
      • - 제5-1호 : 사내이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 박찬호)
      • - 제5-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 강영순)
    • 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
• 4. 경영참고사항 등의 비치
  • 상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항 등을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
• 5. 주주총회 참석 시 준비물
  • - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
  • - 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 증명서 첨부), 대리인의 신분증
• 6. 전자투표에 관한 사항
  • 당사는 「상법」 제368 조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
  • 가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
  • - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
  • 나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 12일(일) 오전9시 ~ 2023년 3월 21일(화) 오후5시
  • 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
  • - 주주확인용 인증서의 종류
  • : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
  • 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
  • 7. 기타사항
    • - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.
  • ※ 당사는 임원후보추천위원회규정 제7조에 따라 사외이사 후보 추천내역을 당사 및 전국은행연합회 홈페이지에 공시하였으며 상세 내용은 해당 공시를 참고바랍니다.

  2023년 3월 3일

  (주) 제 주 은 행

  대표이사 박 우 혁(직인생략)

  이사 후보 약력 등

  이사후보 약력 등

  성 명 (생년월일)	주 요 약 력	추 천 인	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주 와의 관계	임 기	비 고
  박찬호 (1967-01)	- 한국은행 부산 본부장 - 한국은행 국제국 뉴욕사무소 (워싱턴주재) 1급 - 한국은행 기획협력국 국제협력실장(2급)	임원 후보추천 위원회	해당 없음	해당 없음	2년	사내이사 후보 [신규선임]
  이원호 (1959-05)	- 신한신용정보 대표이사	임원 후보추천 위원회	해당 없음	해당 없음	1년	사외이사 후보 [재선임]
  정순여 (1970-02)	- 제주대학교 회계학과 교수(현)	임원 후보추천 위원회	해당 없음	해당 없음	1년	사외이사 후보 [재선임]
  강영순 (1962-12)	- 제주대학교 경영학과 교수(현)	임원 후보추천 위원회	해당 없음	해당 없음	1년	사외이사 후보 [재선임]
  김정희 (1965-02)	- 제주대학교 경영학과 교수(현)	임원 후보추천 위원회	해당 없음	해당 없음	1년	사외이사 후보 [재선임]
  김일환 (1966-11)	- (주)대영물산 대표(현)	이사회	해당 없음	해당 없음	1년	비상임이사 후보 [재선임]