제주은행

제65기 정기주주총회 소집공고

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

주식회사 제주은행은 상법 제365조 및 당행 정관 제21조 등에 의거하여 제65기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 –

1. 일 시 : 2025년 3월 25일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 제주특별자치도 제주시 1100로 3351(노형동) 제주은행 본점 5층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 기타보고

나. 의결사항

1) 제1호 의안 : 제65기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 박찬호)

- 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보 강영순)

- 제2-3호 : 기타비상무이사(비상임이사) 선임의 건 (후보 김일환)

3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 강경환)

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 : 사내이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 박찬호)

- 제4-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 강영순)

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항 등을 당행, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 증명서 첨부), 대리인의 신분증

6. 전자투표에 관한 사항

당행은 「상법」 제368 조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 주소

-인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

-모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 15일(토) 09시 ~ 2025년 3월 24일(월) 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

-주주 확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타사항

주주총회 개최 전 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

※ 당행은 임원후보추천위원회규정 제7조에 따라 사외이사후보 추천 내역을 당행 및 전국은행연합회 홈페이지에 공시하였으며 상세 내용은 해당 공시를 참고바랍니다.

2025년 2월 28

(주) 제 주 은 행

대표이사 이 희 수(직인생략)

이사 후보 약력 등

성명 (생년월일)	주요약력	추천인	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주와의 관계	임기	비고
박찬호 (67.01.22)	(현)제주은행 상임감사위원 (전)한국은행 부산본부장	임원후보추천위원회	해당사항 없음	자회사 상임감사위원	1	재선임
강영순 (62.12.17)	(현)제주은행 사외이사 (현)제주대학교 경영학과 교수	임원후보추천위원회	해당사항 없음	없음	1	재선임
강경환 (72.03.13)	(현)회계법인 길인 이사 (전)제주공인회계사회 회장	임원후보추천위원회	해당사항 없음	없음	2	신규선임
김일환 (66.11.22)	(현)제주은행 비상임이사 (현)일본 ㈜대영물산 대표	이사회	해당사항 없음	없음	1	재선임